เหตุระเบิดในสหรัฐฯ การพนันออนไลน์สามารถดึงดูดอาชญากรได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดกล่าวการพนันออนไลน์กำลังเฟื่องฟูทั่วสหรัฐอเมริกา และผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเตือนว่ามันสร้างโอกาส
สำหรับอาชญากรในการฟอกเงินหรือมีส่วนร่วมในอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ สหรัฐอเมริกา ได้เห็นรัฐเข้ามาเล่นการพนันออนไลน์อย่างถูกกฎหมายด้วยความกระตือรือร้นและกระตือรือร้นที่จะมีรายได้จากภาษี ตั้งแต่ปี 2018
เมื่อสหรัฐฯ ศาลฎีกาสั่งห้ามการพนันกีฬา การพนันกีฬาออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว “ยิ่งคุณมีกิจกรรมมากเท่าไหร่
คุณก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้น” Alma Angotti อดีตผู้บังคับการอาวุโสของสหรัฐฯ กล่าว เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังซึ่งปัจจุบันทำงานเป็นหุ้นส่วนที่บริษัทที่ปรึกษา Guidehouse Inc.
การพนันคาสิโนแบบดั้งเดิมได้รับการยอมรับมานานแล้วว่ามีความเสี่ยงในการฟอกเงิน เนื่องจากต้องใช้เงินสดมาก และเมื่อเทียบกับธนาคารแล้ว คาสิโนยังให้บริการลูกค้าแบบไม่เปิดเผยตัวตนมากกว่า ทำให้อาชญากรมีวิธีเปลี่ยนเงินสดจากแหล่งที่มาที่น่าสงสัยให้กลายเป็นการชนะอย่างเงียบๆ
การพนันออนไลน์นำเสนอประเด็นที่คล้ายกัน แต่มีสายตาที่ตื่นตัวน้อยกว่า อังกฤษ. และเขตอำนาจศาลอื่นๆ
Hoiana Casino ได้เพิ่มการบังคับใช้กฎหมาย แต่สหรัฐฯ ซึ่งมีหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐและรัฐบาลกลางที่ซับซ้อน ไม่เห็นการผลักดันการบังคับใช้ครั้งใหญ่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดบางคนคาดการณ์ว่าจะมีการปราบปรามเกิดขึ้นเนื่องจากกระแสเงินไหลเข้าสู่การพนันออนไลน์อย่างล้นหลาม
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 สหรัฐฯ เจ้ามือรับแทงกีฬาออนไลน์สร้างรายได้ประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์ในการจัดการการเดิมพันประมาณ 42.5 พันล้านดอลลาร์ตามรายงานของ American Gaming Association
ซึ่งเป็นกลุ่มการค้า ในเดือนสิงหาคม วอชิงตันและ 20 รัฐอนุญาตให้มีการเดิมพันกีฬาออนไลน์ และอีก 6 รัฐได้รับรองการปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ยังไม่ได้เปิดตัวการพนันอย่างถูกกฎหมาย สมาคมกล่าว ตัวอย่างเช่น รัฐแมสซาชูเซตส์ ออกกฎหมายให้การพนันกีฬาเมื่อต้นเดือนนี้
และจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 5 ปีมูลค่า 5.2 ล้านดอลลาร์นอกเหนือจากภาษี AGA กล่าว ผู้อยู่อาศัยในรัฐนิวยอร์กสามารถวางเดิมพันกีฬาออนไลน์ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม โดยรัฐเรียกเก็บเงินจำนวน 25 ล้านดอลลาร์จากผู้ประกอบการเพื่อขอใบอนุญาต
การพนันออนไลน์ในรูปแบบคาสิโน เช่น สล็อตแมชชีนดิจิทัล แม้ว่าจะถูกกฎหมายอย่างสมบูรณ์ในหกรัฐ แต่ก็มีความสำคัญมากขึ้นเช่นกัน กลุ่มดังกล่าวสร้างรายได้ 2.4 พันล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565
เพิ่มขึ้นมากกว่า 43% จากสถิติที่ตั้งไว้ในปี 2564 AGA กล่าว Todd Raque ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการฟอกเงินของ Featurespace Ltd. กล่าวว่า ความซับซ้อนของกฎระเบียบ
เพื่อให้แน่ใจว่าเงินถูกเดิมพันเพื่อความสนุก ไม่ใช่เพื่ออาชญากรรม บริษัทซอฟต์แวร์ตรวจจับอาชญากรรมทางการเงิน “พวกเขามีพนักงาน [ปฏิบัติตาม] น้อยที่สุด” นาย Raque กล่าวว่า “คนเลวจะไปที่นั่นเหมือนน้ำ พวกมันเป็นของไหล พวกเขาจะไปสู่จุดที่ต้านทานได้น้อยที่สุด”
เว็บไซต์การพนันออนไลน์สามารถใช้ฟอกเงินได้หลายวิธี พันธมิตรสองฝ่ายสามารถเล่นเป็นศัตรูกันในเกมได้ ตัวอย่างเช่น ด้วยเงินอะไรก็ตามที่ถือว่าเป็นการชนะการพนันที่ถูกกฎหมาย อาชญากรที่ระวังข้อกำหนดในการรู้จักลูกค้าของคุณที่ยุ่งยากกว่าของธนาคารสามารถใช้แอปการพนันออนไลน์
หรือหลายแอปเพื่อฝากเงินได้ง่ายๆ Joseph Martin ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Kinectify บริษัทซอฟต์แวร์ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดกล่าว